Percheziţii la comercianţii de îmbrăcăminte şi încălţăminte

Comercianții de îmbrăcăminte și încălțăminte din județul Teleorman au fost vizitați de procurori și mascați. Aceștia au indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională este  estimat la 4.688.000 de lei.

17 percheziţii domiciliare sunt efectuate la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice de pe raza județului Teleorman, dar și a municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi.

Dosarul este unul mai vechi

Din probele strânse de procurori până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 – 2013, a fost creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale din Bucureşti a unor operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament fiscal de tip „fantomă”. Prejudiciul cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de 4.688.745 lei.

Procurorii spun că, pentru a ascunde banii proveniţi din evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, „constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice şi juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei”.